Atenção: golpe com novas empresas filiadas pode trazer prejuízos para as associações

A Federaminas ressalta a importância da checagem de dados, no momento de associar novos afiliados. Existem empresas suspeitas e mal-intencionadas realizando filiações para aplicar golpe quando forem incluídas no registro. Em sua grande parte, clonam os dados de empresas reais ou não existem. O objetivo do golpe é fazer o máximo de consultas ou registros de cobrança possível, aproveitando a distração da entidade em relação às suas políticas de filiação.

A principal característica deste tipo de fraude é a utilização de um número de telefone na Razão Social ou Nome Fantasia e, este número, geralmente é vinculado ao fraudador. A recomendação da Federaminas é: busquem outras fontes de informação à respeito da nova empresa antes de aprovar a filiação. Solicite o máximo de informações possíveis, como: CNPJ, endereço, razão social/nome fantasia, consulte no site da Receita Federal, documentação de sócios, verificação do endereço físico, viste a sede da empresa e outros.

Esse tipo de golpe pode gerar prejuízo para as associações comerciais e ações judiciais ligadas a esse tipo de cobrança, por isso é importante informar aos funcionários sobre o golpe e orientá-los quando receberem solicitações suspeitas.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso comercial através do telefone: (31) 3078-7000.